В опит да се предотврати прането на пари и финансирането на тероризма, германският банков регулатори BaFin разпореди на Дойче банк да предприеме подходящи вътрешни предпазни мерки и да спази общите задължения за надлежна проверка, съобщава финансовата агенция dpa-AFX.
Федералният орган за финансов надзор в Германия назначи специален представител за наблюдение изпълнението на наредените от BaFin мерки.
Дойче банк заяви, че е съгласна с BaFin, че трябва да подобри процесите си, за да идентифицира своите клиенти по подходящ начин. „Ние сме силно ангажирани да работим с банковия регулатор в посока на подходящи практики за идентифициране на нашите клиенти“, посочи голяма германска банка.
Препоръките идват в момент, когато набира все по-голям скорост скандалът с Danske Bank относно прането на пари. По-рано този месец шефът на датската банка подаде оставка, като в същото време стана ясно, че и британските оторизирани органи са започнали разследване по подозрение за използването на регистрирани в Обединеното кралство дружества за пране на пари посредством Danske Bank.
Междувременно кредитната агенция DBRS заяви във вторник, че отслабването на инвеститорското доверие в най-голямата датска банка във връзка с обвиненията за пране на пари през естонския ѝ клон може да навреди на нейния кредитен рейтинг.
„DBRS очаква Danske Bank да отнесе голяма глоба, като се има предвид продължителният период от време и много високата прогнозна сума от пари, трансферирани от нерезидентни портфолия в клона на банката в Естония“, се посочва в изявление на рейтинговата агенция, цитирано от Ройтерс.
„Съществената глоба, особено ако е съпроводена от отслабване на доверието на инвеститорите, може да доведе до натиск в посока намаляване на кредитния рейтинг“, кредитната агенция.
Трябва да се има предвид, че понастоящем дългосрочният рейтинг на DBRS за Danske Bank е на ниво „А“.
